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가상자산으로 피싱 피해금 세탁한 ‘캄보디아 거점’ 일당 56명 검거

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작성자 행복이 댓글 0건 조회 9회 작성일 26-06-21 09:46

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가상자산을 이용해 보이스피싱·투자사기·로맨스스캠 범죄수익금을 세탁하고 불법 환전에 활용한 일당이 경찰에 붙잡혔다.
서울경찰청 광역범죄수사대는 캄보디아 거점 피싱 범죄조직의 수익금을 국내외 가상자산 거래소를 통해 세탁한 혐의(외국환거래법·특정금융정보법 위반 등)로 자금세탁 조직원 23명을 송치하고 이 중 핵심 역할을 한 2명을 구속했다고 16일 밝혔다.
경찰에 따르면 이들은 2024년 2월부터 2025년 4월까지 약 2만4500차례에 걸쳐 스테이블코인 테더(USDT)를 사고팔거나 국내외 거래소 간에 전송하는 방식으로 168억원 상당을 불법 환전한 혐의를 받는다.
수사 결과 조직원 9명은 캄보디아에 있는 총책의 지시에 따라 후이원페이·후오비·위챗페이 등 해외 거래소를 통해 전달받은 140억원 상당의 테더를 국내 거래소에서 현금화한 뒤, 총책이 관리하는 유령법인 계좌로 송금한 것으로 조사됐다. 이렇게 세탁된 자금은 다시 1만1000여개 계좌를 거쳐 투자사기 조직 등의 초기 미끼자금으로 흘러 들어간 것으로 확인됐다.
경찰은 자금세탁에 사용된 1만1300여개 계좌를 분석한 결과 보이스피싱과 투자사기 등 265건, 257억원 규모의 피싱 피해 사실을 확인했다고 밝혔다.
다른 조직원 14명은 2024년 9월부터 2025년 3월까지 로맨스스캠 피해금 등 28억원 상당을 국내 거래소에서 테더로 바꾼 뒤 후이원페이로 전송해 캄보디아 현지에서 현금화한 것으로 파악됐다. 이들은 본인 명의 계좌와 대포통장 310여개를 이용해 자금을 세탁했으며 세탁된 돈은 조직 운영자금 등으로 사용된 것으로 조사됐다.
이 조직은 앞서 로맨스스캠 범행으로 피해자 79명에게서 44억원을 가로챈 혐의로 대구경찰청에 의해 구속 송치된 바 있다.
경찰은 수사 과정에서 피의자들이 자금세탁 범행으로 얻은 범죄수익 6억5000만원에 대해 기소 전 몰수·추징보전 조치를 했다. 캄보디아에 체류 중인 로맨스스캠 및 자금세탁 총책에 대해서는 인터폴 적색수배를 발부받아 추적하고 있다.
대구시는 국가대표 출신인 김희선씨(63)와 도호영씨(66) 부부가 나란히 대구세계마스터즈 육상경기대회의 높이뛰기 종목을 신청했다고 16일 밝혔다.
김씨는 선수 시절 한국신기록을 11차례나 경신하는 등 한국 여자 높이뛰기 사상 최고 선수로 평가받는다. 그는 1988년 서울 올림픽에서 한국신기록(192㎝)을 세우며 8위에 올랐다. 한국 여자 육상선수 최초이자 유일한 올림픽 결선 진출 기록이다. 1990년 제44회 전국육상경기선수권대회에서는 193㎝를 넘어 한국기록을 갈아치웠다. 이 기록은 36년이 지난 현재까지도 깨지지 않고 있다. 김씨 남편 도씨 역시 국가대표 높이뛰기 선수 출신으로, 은퇴 후 지도자로 활동하며 한국 육상 발전에 힘써왔다.
해외 참가자의 경우 사왕 잔프람(106·태국)이 투포환·창던지기·원반던지기 등 3개 종목에 참가 신청을 한 것으로 파악됐다. 대회 홍보대사인 ‘몬주익의 영웅’ 황영조 전 마라톤 국가대표를 비롯해 선수 출신과 생활체육인이 함께하는 축제 분위기가 무르익고 있다는 게 대구시 설명이다. 실제 최근 참가 신청자의 상당수가 40~60대 생활체육인인 것으로 전해졌다. 대구시는 이 같은 추세가 이어지면 참가 목표인 1만1000명을 무난히 달성할 것으로 기대한다.
이 대회는 대구시와 세계마스터즈육상연맹(WMA)이 함께 개최하는 세계 최대 규모의 마스터즈 육상대회다. 대구스타디움 일대에서 오는 8월22일부터 9월3일까지 총 34개 종목에서 선의의 경쟁을 한다.
만 35세 이상이면 누구나 참가할 수 있다. 참가 신청은 오는 23일까지 공식 누리집을 통해 가능하다.
블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 람잔 카디로프 체첸 공화국 수장을 비판해온 러시아 출신 예술가가 폴란드에서 총격으로 숨졌다. 러시아 망명 예술계에서는 체첸 당국의 연루 가능성을 제기하고 있다.
폴란드 검찰에 따르면 16일(현지시간) 폴란드 동부 비아와 포들라스카에서 러시아 출신 화가이자 행위예술가인 로베르트 쿠조프코프(예명 세묜 스크레페츠키)가 총격으로 사망했다. 검찰은 벨라루스 국적자 2명을 체포해 조사 중이다. 범행 동기는 확인되지 않았다.
쿠조프코프는 러시아 알타이 지역 출신으로, 2021년 정치적 박해를 피해 폴란드로 이주했다. 이후 푸틴 대통령과 카디로프를 풍자하는 그림과 영상 작품을 꾸준히 만들었다. 폴란드 검찰은 그가 “러시아 당국의 현재 정책을 비판하는 예술 활동을 해왔다”고 확인했다.
그는 푸틴 대통령을 옛 소련 독재자 이오시프 스탈린의 품에 안긴 모습으로, 벨라루스 대통령 알렉산드르 루카셴코를 감자 바구니를 든 아돌프 히틀러로 묘사한 작품을 선보였다. 지난 12일에는 독일 베를린에서 열린 ‘러시아의 날’ 행사 현장에서 시위를 벌였다.
특히 그는 카디로프 부자와 체첸 특수부대 사령관 등을 조롱하는 수많은 그림과 영상을 게시했다. 사망 이틀 전에는 카디로프 부자를 돼지로 표현한 그림을 다시 SNS에 게시했다.
사건 직후 러시아 망명 예술계에서는 체첸 당국 연루 가능성을 제기됐다. 생전 그와 가까웠던 불라트 수브한쿨로프는 BBC에 “그에게 ‘그들이 반드시 너를 찾아올 것’이라고 여러 차례 경고했다”며 “항상 대비하고 경계하라고 했었다”고 전했다. 러시아 미술 수집가 마라트 겔만은 영국 일간 가디언에 “카디로프 측 인물의 소행일 가능성이 크다고 본다”며 “철저히 수사해야 한다”고 말했다.
체첸은 러시아 연방 내 자치공화국으로, 카디로프 가문이 러시아의 지원 아래 강력한 권위주의 체제를 유지하고 있다. 인권단체와 유럽 수사 기관들은 과거에도 카디로프 측근들이 해외 반체제 인사 공격이나 암살 기도 사건과 연관됐다는 의혹을 제기해왔다.
폴란드 당국은 단순 강력범죄가 아닌 국가안보 사안으로 판단하고 이번 사건을 들여다보고 있다. 도날드 투스크 폴란드 총리는 17일 “모든 정황이 정치적 살인을 가리키고 있다”며 “만약 이 사건이 러시아의 지시로 이뤄진 것이라면 국제적 차원에서 매우 중대한 사안이기도 하다”고 말했다.
폴란드는 우크라이나에 대한 군사·물자 지원의 핵심 거점 역할을 해오면서 러시아 정보기관의 첩보 활동과 사보타주(파괴공작) 시도에 지속해서 노출됐다고 주장해왔다. 폴란드 내무·정보당국은 검찰과 함께 사건의 배후와 동기를 집중 수사하고 있다.

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